FBIX，一家位于莫斯科的比特币交易所，因涉嫌**和欺诈，于 2021 年 7 月 19 日被联邦调查局 (FBI) 捣毁。调查显示，FBIX 参与了高达数十亿美元的不法资金交易。
调查的起源
FBI 对 FBIX 的调查始于 2019 年，当时该机构收到了关于交易所从事可疑活动的多个举报。这些报告称，FBIX 被用于**以及从勒索软件攻击和其他网络**中提取收入。
作为调查的一部分，FBI 召集了一支多机构特别工作组，其中包括国土安全部、国税局和美国特勤局。调查人员审查了 FBIX 的交易记录、财务记录和客户数据。
执法行动
2021 年 7 月 19 日，联邦调查局突袭了位于莫斯科的 FBIX 总部，逮捕了七名高管，包括交易所的创始人 Dmitry Sklyarov。执法人员还查获了数百万美元的加密货币、计算机设备和文件。
除了逮捕行动外，FBI 还冻结了与 FBIX 相关的 11 个比特币地址，这些地址据信含有超过 1 亿美元的加密货币。调查人员还查封了交易所的网站和服务器。
指控
FBIX 的高管被指控**、银行欺诈、电汇欺诈和欺骗美国政府。这些指控涉及交易所参与从俄罗斯账户向莫斯科的**和资金转移，以及使用虚假身份创建帐户。
影响
FBIX 的捣毁对加密货币行业产生重大影响。这是 FBI 捣毁的最大比特币交易所之一，凸显了执法机构对打击加密货币**的决心。
该行动还对 FBIX 的用户产生了重大影响。交易所冻结了账户，用户无法访问他们的加密货币资产。一些用户还报告损失了资金，因为它被用来支付 FBIX 的非法活动。
常见问题解答
Q1：什么是比特币交易所 FBIX？
A1：FBIX 是一家位于莫斯科的比特币交易所，涉嫌参与**和欺诈。
Q2：谁参与了 FBI 对 FBIX 的调查？
A2：调查由 FBI 领导，并由国土安全部、国税局和美国特勤局等机构参与。
Q3：FBIX 的高管被指控了什么罪行？
A3：FBIX 的高管被指控**、银行欺诈、电汇欺诈和欺骗美国政府。
